取締役会の運営

Running the board of directors meeting

取締役会に諮る事項を集めて議題を決め、取締役に招集の通知と資料を出し、取締役会を開いて決議を得て、議事録を作って本店に備え置くまでの流れ。取締役会を置く会社の流れで、置かない会社は取締役の決定書などで同じことを行う。

都度　定例の日と、必要が出たときに。

1　議題と招集

1. 1取締役会に諮る事項を出す部門の責任者AIが下書きし、人が確かめる
2. 2開催日と議題を決める経営者AIが下書きし、人が確かめる
3. 3取締役会の資料をそろえる総務・法務の担当AIに任せられる
4. 4招集を通知する総務・法務の担当AIに任せられる

2　開催と決議

1. 5取締役会を開いて決議する経営者人が行う

3　議事録の作成と保存

1. 6議事録の案を作る総務・法務の担当AIが下書きし、人が確かめる
2. 7議事録に署名か記名押印をする経営者人が行う
3. 8議事録を本店に備え置く総務・法務の担当AIに任せられる

関係する制度

• 取締役会の招集と決議（会社法）
• 取締役会の議事録の作成と備置き（会社法）

近い APQC PCF の要素

• 12.3 Manage relations with board of directors